Kryptowalutowe przestępstwa w 2023 roku
– W 2023 roku do zidentyfikowanych portfeli powiązanych z przestępcami trafiło 24,2 mld dolarów.
– Oznacza to spadek w porównaniu z rokiem 2022, kiedy suma ta była wyższa.
– Firma Chainalysis szacuje, że nielegalna aktywność odpowiadała za 0,34% wolumenu transakcji dokonanych on-chain.
Stablecoiny zyskują na znaczeniu
– Trend wzrostu znaczenia stablecoinów w 2023 roku jest interesujący, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że po raz pierwszy w historii odpowiadały one za ponad połowę zidentyfikowanej nielegalnej działalności.
– Stabilne kryptowaluty są szczególnie popularne w przypadku transakcji z podmiotami objętymi sankcjami.
Bitcoin vs. przestępczość
– Bitcoin nadal cieszy się popularnością w tradycyjnych obszarach przestępczej działalności, takich jak rozliczenia na platformach handlowych w darknecie czy wymuszenia typu ransomware.
Sankcje w świecie krypto
– Zdecydowaną większość przestępczych przepływów w krypto stanowią transakcje z podmiotami objętymi sankcjami.
– Jedna z rosyjskich giełd krypto, mimo znajdowania się na listach sankcyjnych, odegrała szczególną rolę w kategorii nielegalnych „crypto flows”.
Trudności związane z mierzeniem skali przestępczej działalności
– Rosyjski przypadek ilustruje specyfikę równoległego finansowego świata nieobjętego sankcjami oraz trudności związane z określeniem skali przestępczej działalności.
– Jednoznaczna identyfikacja wolumenu legalnych transakcji nie jest możliwa wyłącznie na podstawie informacyjnego śladu pozostawionego w rozproszonych rejestrach.
Wnioski:
Raport firmy Chainalysis pokazuje, że choć kryptowalutowe przestępstwa w 2023 roku wykazywały spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, to zauważalny jest wzrost znaczenia stablecoinów oraz trudności z identyfikacją i kontrolą nielegalnej aktywności w świecie kryptowalut. Dlatego ważne jest rozwijanie narzędzi i metod badawczych, aby skutecznie monitorować i zapobiegać przestępczości w obszarze kryptowalut.
